房地产业 2024-11-21 [ 30286次]

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高度警惕：区域性股权市场挂牌为幌子非法集资诈骗活动 近期，以在外省区域股权市场挂牌为幌子的违法活动在陕西抬头。个别区域性股权交易市场（俗称“四板市场”）违反《关于规范证券公司参与区域性股权交易市场的指导意见》（试行）（证监会公告[2012]20号）中“区域性股权交易市场原则上不得跨区域设立营业性分支机构，不得接受跨区域公司挂牌”的规定，跨区招揽挂牌公司、无序竞争、“重挂牌，轻监管”，引发不法分子趁机以“四板上市”为幌子，变换方式，在陕西大肆进行违法活动，欺诈投资者，严重损害投资者利益。河北TL房地产开发股份公司上述行为涉嫌违反《证券法》第十条和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2010]18号）相关规定，以推销“优先股”为名开展非法吸收公众存款活动；特点是利用“注册地、挂牌地和股票转让地”三地分离，以在区域性股权市场挂牌文件来包装，增加对涉及证券非法吸收公众存款实施地投资者的欺骗性和诱惑性，同时利用“三地分离”造成的监管真空，规避监管和打击。

紫金农商银行不良资产2折“大甩卖”，以低于市场价格对外增资扩股，导致国有资产流失且涉嫌利益输送，备受多方关注。

张某某于1998年12月初，与行里其他领导商量决定，将用该行资金购买的三年期国债 219.58万元以原价卖给职工，被告人张某某购买国 债10万元，造成国家应得利息917844元被私分。案发后，张某某退还所得利息41800元。据此，西安市人民检察院指控被告人张某某的行为已构成私分国有资产罪，要求依法判处。

南宁某公司以增资扩股为名低价转让土地资产，严重造成国有资产流失，南宁市纪律检查委员会对南宁某公司原党委书记、董事长陈某因滥用职权，造成国家巨额损失案件进行了通报，陈某被开除党籍，并移送司法机关处理。